BRASIL – FARIA LIMA: Esquema liga ao PCC controlava 40 fundos de investimentos.

Postado por Bené Fernandes    Sem Comentários

A Receita Federal estima que a organização criminosa alvo de uma megaoperação nesta quinta-feira (28/8) movimentou R$ 52 bilhões em postos de combustíveis só entre 2020 e 2024. Os auditores do órgão identificaram também o envolvimento do esquema com a Faria Lima, o maior centro financeiro do país. Pelo menos 40 fundos de investimentos eram usados para transações financeiras do grupo, que tem núcleos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os auditores da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados — São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. A maioria desses postos recebia dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transferia dinheiro ilícito para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro.

A Receita também aponta que ao menos 40 fundos de investimentos — multimercado e imobiliários —, com patrimônio de R$ 30 bilhões, eram controlados pela organização criminosa.

Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais. Segundo a Receita, uma fintech de pagamento atuava como “banco paralelo” da organização criminosa, tendo movimentado mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024. As mesmas pessoas controlavam outras instituições de pagamento menores, usadas para criar uma dupla camada de ocultação.

Fonte: Metrópoles.